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Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

13/05/2024 9h às 12h

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Carga Horária: 3h
Local: Plataforma Zoom
Organização: SESCOOP/ES

Valor:
* R$ 60,00
Clique aqui e se Inscreva
Clique aqui para 2° via de boleto

Público Alvo: Cooperados e empregados de cooperativas.
Coordenação: GEDEC
Total de Vagas: 40

Fortaleça sua Cooperativa!

Junte-se a nós para fortalecer as bases financeiras da sua cooperativa. Nosso Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro oferece as ferramentas essenciais para garantir conformidade regulatória e segurança financeira. Capacite-se com conhecimentos especializados e proteja os interesses da sua cooperativa. Inscreva-se agora para manter-se à frente dos desafios e assegure um futuro sólido para sua comunidade cooperativista.

Não deixe essa oportunidade passar! Inscreva-se agora e capacite-se.


Datas: 13 de maio de 2024

Horário: 09h às 12h

Carga horária total: 3h

Formato: Virtual - Plataforma Zoom


Ministrado por Miguel Gentile: Atuou na gerência de auditoria externa da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa e auditoria interna da Cooperativa Central Unicred SP e Sicoob Central São Paulo; Foi Membro de Comitê Consultivo de Governança e Auditoria e Compliance e Gerente Comercial de cooperativa singular; Graduado em Ciências Contábeis; MBA em Auditoria Interna em Instituições Financeiras— FEA USP; MBA em Gestão em Cooperativa Crédito — FGV; 23 anos de experiência em auditoria/controles internos e gestão em instituições financeiras sendo 18 anos em cooperativas de crédito; Certificado pelo Cadastro Nacional de Auditores Independentes — CNAI; Palestrante de treinamentos de temas diversos relacionados ao cooperativismo de crédito; Consultor de controles internos e gestão em cooperativas de crédito. Professor da PUC MG em MBA´s de Cooperativismo.


Conteúdo programático:

  • O que é lavagem de dinheiro
  • Etapas da lavagem de dinheiro
  • As matérias na mídia e como isso pode afetar uma cooperativa
  • Circular 3.978/20
  • Política institucional de PLD/FT
  • Governança
  • Avaliação interna de risco de PLD/FT
  • Procedimentos aplicáveis à PLD/FT (Monitoramento, seleção, análise e comunicação)
  • Procedimentos de "Conheça seu Cliente"
  • Programas de Capacitação
  • Mecanismos de acompanhamento e de controle
  • Avaliação de Efetividade
  • Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro
  • Indícios de lavagem de dinheiro

Informações adicionais

  • Todas orientações para acesso a plataforma aonde irá ocorrer a Capacitação serão enviados para o e-mail do Participante. É necessário ter computador com acesso a internet e Navegador Google Chrome ou similar. 
  • Orientamos sobre a possibilidade de utilização dos recursos do RATES, para pagamento da taxa de inscrição. Os valores pagos a título de inscrição (Taxa de Investimento) não serão devolvidos nem compensados. Caso o inscrito (via Cooperativa), demonstre, formalmente, a impossibilidade de não realizar o curso por motivo concretamente justificável (problema de saúde por exemplo com atestado médico), o valor, excepcionalmente, será convertido em crédito, para utilização em futuros cursos/eventos. 
  • Em caso do curso cancelado pelo SESCOOP/ES, caso o participante não tenha interesse em participar na nova data, o valor será convertido em crédito para utilização em futuros cursos/eventos. 
  • As aulas serão realizadas exclusivamente ao vivo, através da plataforma Zoom e para obter o certificado de conclusão do curso é necessário no mínimo 75% de presença. 

  • Nossas capacitações são gravadas devido auditoria do TCU. Não disponibilizamos a gravação aos alunos.
  • Os certificados serão enviados para o e-mail do participante após 20 (vinte) dias úteis a realização do treinamento. 

Para mais informações falar com a equipe de Formação Profissional do Sistema OCB/ES
WhatsApp: (27) 99778-3885  |   Tel: (27) 2125 -3200  |  E-mail: eventos@ocbes.coop.br


Inscrição

  • R$ 60,00 (sessenta reais) por participante: cooperativa com registro regular e (1) adimplente com todas as contribuições estatutárias da OCB/ES (Contribuição Cooperativista - CCOOP, Taxa de Manutenção Mensal - TMM e Contribuição Confederativa – CONFED); (2) adimplente documentalmente com a Gerência de Desenvolvimento Cooperativista - Gedec (incluindo o Sou.Coop), que tenha aderido à Certificação de Regularidade Técnica (CRT) do ciclo anterior e que tenha respondido ou esteja respondendo ao Censo Cooperativista do ano corrente; (3) e adimplente financeiramente e documentalmente com o Sescoop/ES (Contribuição Mensal Compulsória).
  • R$ 600,00 (seiscentos reais) por participante: cooperativa inadimplente ou cooperativa não registrada no Sistema OCB/ES.
  • Ao realizar a inscrição, você declara que está de acordo com o "Aviso de Privacidade", conforme segue abaixo:

AVISO DE PRIVACIDADE

1. Quanto aos dados pessoais coletados

Os dados pessoais coletados através desta inscrição, serão utilizados pelo SESCOOP/ES, sendo pressuposto para a participação do titular no curso/evento oferecido pelo Sistema OCB/ES, tendo em vista possuir a finalidade de controle de inscritos, bem como para prestar contas com a Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas. Os dados serão utilizados somente para esses fins e serão armazenados pelo período estabelecido pelo Sistema OCB - Sescoop Nacional, tendo em vista que este que detém o Sistema GDH.

O Aviso de Privacidade possui intenção de dar ciência ao titular que nós podemos armazenar e compartilhar seus dados com o Sistema GDH. Seus dados pessoais não serão transferidos, vendidos, alugados ou divulgados de qualquer maneira que não esteja escrito nesse Aviso de Privacidade.


2. Como protegemos seus dados

Utilizamos ferramentas para proteger seus dados pessoais de terceiros mal-intencionados ou sem autorização, adotando medidas de segurança adequadas para nos proteger contra acesso, alteração, divulgação ou destruição não-autorizada dos dados. 

Garantimos que a proteção de seus dados pessoais é uma das nossas prioridades e que, caso algum incidente aconteça, adotaremos todas as medidas possíveis para minimizar possíveis danos. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou solicitação sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo SESCOOP/ES entre em contato pelo e-mail: lgpd@ocbes.coop.br.


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